财政部:1/3高端房地产交易涉及“可疑活动”
来源:侨报网 2017年08月26日 07:46
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[摘要]财政部表示,30%的高端房地产交易涉及“可疑活动”和潜在的洗钱活动。

财政部表示,30%的高端房地产交易涉及“可疑活动”和潜在的洗钱活动。

据cnbc报道本周,财政部扩大并推出了针对纽约、迈阿密、洛杉矶等大型市场的豪华房地产交易的规则,以防止海外买家使用房地产洗钱。该规则旨在防止买家使用空壳公司、代理公司来隐藏真实买家的身份。

由于总统发家的财富基础是房地产,许多人预计规则会胎死腹中。然而,出乎意料的是,2月份规则被延长执行,现在正扩大到针对房产漏洞的填补。还添加了檀香山市。

房地产专家认为,规则的延长可能会对高端房地产市场施加压力,这些房地产市场已经受到海外采购放缓和华盛顿税收不确定性等的压力。分析人士认为,最大的影响可能是在迈阿密和佛罗里达州南部。这些地区充斥着高端公寓,并严重依赖拉美的买家,其中有些买家存在腐败或洗钱的嫌疑。

首席经济学家奈拉·理查德森(Nela Richardson)表示:“这将造成令人沮丧的不良影响。 高端市场最容易受到这些问题的影响,如果很多外国买家把他们的钱投资于高档的房地产中,其中大部分钱都是来路不明的话,高端市场就会成为重点监视对象。”

延长后规则的工作方式是,产权保险公司需要确定代理公司或壳公司的真正所有者,包括在纽约市、迈阿密、戴德、布罗沃德、棕榈滩、圣地亚哥,旧金山,圣地亚哥和湾区,以及得克萨斯州的比尔郡(Baxer)现金购入高价房产的人士。财政部然后要确定这些所有人是否在其可疑活动名单上或被标记为潜在洗钱、腐败或其他金融犯罪的嫌犯。

这些规则涵盖了在曼哈顿卖价超过300万美元的物业,佛罗里达州南部地区超过100万美元的午夜,加利福尼亚州和夏威夷200万美元以上的物业。

财政部表示,在过去一年的现金高端房产交易中,约有30%被查实,受益所有人或买方代表(房主)之前 是“可疑活动”报告的涉案对象。

自2016年方案首次实施以来,买家可以通过使用电汇轻松避免被查。现在,电汇也将受到监管,这个漏洞从此不再有。

 

[责任编辑:郑军华]

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